證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2022-034

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年5月31日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	4
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	92,754,176
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	29.1695

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒振宇先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3. 董事會秘書廖曉華出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、議案名稱：關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、議案名稱：關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、議案名稱：關(guān)于2021年度利潤分配預案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、議案名稱：關(guān)于2021年年度報告及報告摘要的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、議案名稱：關(guān)于2021年度財務決算報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、議案名稱：關(guān)于公司變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	80,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	12,489,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關(guān)于2021年度利潤分配預案的議案	12,489,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案4、9為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：黃非兒、沈晨

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認為，公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

 2022年6月1日